榜一大哥出手阔绰或有猫腻:直播间疯狂刷礼物可能是在洗钱
发布时间:2022-12-09 11:24:26|来源:科技生活快讯|作者:

榜一大哥出手阔绰或有猫腻:直播间疯狂刷礼物可能是在洗钱,一些不法分子的钱财来源有问题,不敢直接花出去,就会借助其他方式来将钱洗白,“合法”的提出来,就叫做“洗黑钱”。

看直播刷礼物对于绝大部分人来说可能都见怪不怪了,有的主播正是以此为生,而对于吃瓜的观众来说,也会发出一声声惊叹,榜一大哥真有钱,几千块钱的礼物,动动手指就刷给别人了。有钱人真的是很任性。

一些直播间里疯狂的刷礼物原来有猫腻,这个案子告诉你真相:直播间疯狂刷礼物是在洗钱。江西警方查获一桩洗钱案,涉案金额近10亿元。原来,一些不法分子的钱财来源有问题,不敢直接花出去,就会借助其他方式来将钱洗白,“合法”的提出来,就叫做“洗黑钱”。而一些境外的犯罪分子就利用直播平台洗钱。

不要以为所有的榜一大哥都是有钱没地花,实际上近日我国查获了一起利用直播刷礼物洗钱的案件,该案涉及金额超过10亿元,涉及账号1800个,平均计算下来,每个账号刷掉的礼物金额就超过了50万。而涉案人依靠该模式将境外灰产资金洗白,从中赚取利润,案发时,该公司1年获利近1000万,毛利500万。

其实就是,帮助洗钱的公司买直播平台的虚拟货币,事先与直播公司和个人主播约定,在直播间冒充大哥进行打赏,事后返还大部分的钱,只给直播间留下15%作为辛苦费。 然后,该再把这洗白的钱大部分返给境外犯罪团伙,给自己留下10%的利润。

为什么有人要洗钱?

其实洗钱并不是那么简单,我们经常听到的洗钱,简单来说就是把非法收入转化为合法收入。
 
比如有些人通过电信诈骗或者受贿、贩毒等各种方式获得了一大笔收入,这些收入他们肯定不敢直接拿去消费,而是要通过各种方式把它洗干净,这样才可以明目张胆的拿去消费。
 
常见的方式有现金交易、跑分平台和虚拟货币买卖等等。
 
为何没人用消费来洗钱?
 
第一,既然是洗钱,一定为了套现,而不是变成实物,所以用消费来洗钱不符合洗钱人的目的。
 
第二,成本太高,小额消费没用,必须大额消费,这就需要商户配合,商户在银行侧的准入和监测是很严格的,这就把自己都搭进去了,商户不是傻子。
 
第三,成功率低,商户消费是有清算时间的,一般至少T+1日,半路被追踪拦截的可能性很大,不但把资金丢了,还把商户也搭进去了。所以,傻子才会用消费去洗钱。
编辑:澜澜
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